FTX’in eski baş avukatı Daniel Friedberg, kripto firmasının çöküşünü soruştururken ABD’li savcılarla işbirliği yaptı, konuya aşina bir kaynak geçen ay dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan kurucusu Sam Bankman-Fried üzerindeki baskıyı ekledi.

Kişi, Friedberg’in 22 Kasım’da iki düzine müfettişle yaptığı toplantıda FTX hakkında ayrıntılar verdiğini söyledi. Kaynak, ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın ofisinde düzenlenen toplantıya Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan yetkililerin katıldığını söyledi. Bu ajanslarla toplantıyı planlayan katılımcılar arasındaki e-postalar Reuters tarafından görüldü.

Kaynak, toplantıda savcılara Bankman-Fried’in iş imparatorluğunu finanse etmek için müşteri fonlarını kullandığına dair bildiklerini anlattı. Kaynak, Friedberg’in diğer üst düzey yöneticilerle konu hakkında yaptığı konuşmaları anlattığını ve Bankman-Fried’in hedge fonu Alameda Research’ün nasıl çalıştığına dair ayrıntılar verdiğini söyledi.

Friedberg’in işbirliği daha önce rapor edilmemişti. Kaynak, suçlanmadığını ve kendisine cezai soruşturma altında olduğunun söylenmediğini söyledi. Kişi, bunun yerine Bankman-Fried’in Ekim ayındaki duruşmasında hükümet tanığı olarak çağrılmayı beklediğini söyledi.

Friedberg’in avukatı Telemachus Kasulis, FBI ve FTX, Friedberg’in işbirliğine ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi. SEC, Adalet Bakanlığı ve Bankman-Fried’in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Bankman-Fried, risk yatırımları, lüks gayrimenkul alımları ve siyasi bağışlar için FTX müşteri fonlarındaki milyarlarca doları Alameda’ya yönlendirmekle suçlanıyor. Salı günü, Manhattan federal mahkemesinde suçsuz olduğunu iddia etti.

Şu anda iflas etmiş durumdaki FTX aleyhindeki ceza davasına liderlik eden Manhattan ABD’li Avukat Damian Williams geçen ay şunları söyledi: “FTX veya Alameda’da suiistimalde yer aldıysanız, şimdi bunun önüne geçme zamanı.”

Bankman-Fried’in en yakın ortaklarından ikisi, Alameda’nın eski genel müdürü Caroline Ellison ve FTX’in eski baş teknoloji sorumlusu Gary Wang, dolandırıcılıktan suçunu kabul etti ve işbirliği yapmayı kabul etti. Ellison’ın avukatı, yorum talebine yanıt vermedi. Wang’ın avukatı yorum yapmaktan kaçındı.

savcılarla görüşme

FTX, 11 Kasım’da iflas koruması için başvuruda bulundu. Birkaç gün sonra, 14 Kasım’da Friedberg, New York merkezli iki FBI ajanından bir telefon aldı. Konuyu bilen bir kişiye ve Reuters tarafından görüntülenen e-postalara göre, onlara bilgi paylaşmaya istekli olduğunu ancak FTX’ten avukat-müvekkil ayrıcalığından feragat etmesini istemesi gerektiğini söyledi.

Reuters tarafından görülen e-postaya göre, Friedberg ertesi gün FTX’e bir mektup yazarak şirketten savcılarla işbirliği yapabilmek için ayrıcalığından feragat etmesini istedi. Bir kişinin söylediğine göre FTX bunu yapmadı, ancak müfettişlere ifşa edebileceği noktalarda Friedberg ile anlaştı.

Friedberg daha sonra iki FBI ajanına cevap yazarak Reuters tarafından incelenen bir e-postada şunları söyledi: “Her açıdan işbirliği yapmak istiyorum.”

ABD Başsavcılığı, kaynağa ve katılımcılar tarafından gönderilen bir e-postaya göre, Friedberg’in kendisi için SEC ve diğer kurumlar tarafından hazırlanan sözde teklif mektuplarını imzaladığı bir toplantı ayarladı. Önerme mektupları tipik olarak yetkililer ve bir soruşturmanın tanığı veya konusu olan kişiler arasındaki olası bir anlaşmayı tanımlar.

‘İyi ve kötü günde’

Friedberg, FTX danışmanlığı görevinden önce bankacılık, fintech ve çevrimiçi oyun şirketlerinin bir karışımına danışmanlık yaptı.

Önceki işverenlerinden biri olan ve baş hukuk müşaviri olduğu Excapsa Software adlı Kanadalı bir çevrimiçi oyun firması, Ultimate Bet adlı bir poker sitesini içeren bir hile skandalı nedeniyle de tartışmalara yol açtı. 2008’de Kanadalı bir oyun komisyonu, dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için önlemleri uygulamadığı için Ultimate Bet’e 1,5 milyon dolar para cezası verdi. Excapsa o zamandan beri feshedildi.

PokerNews web sitesinde bulunan bir ses kaydına göre, Friedberg ve diğer bazı Ultimate Bet ortakları, o yıl özel olarak skandalın nasıl ele alınacağını ve oyunculara borçlu olunan geri ödeme miktarının nasıl en aza indirileceğini tartıştılar. Friedberg daha önce NBC News’e sesin yasa dışı bir şekilde kaydedildiğini söylemişti, ancak NBC’nin makalesinde Friedberg’in bunun gerçekliğine itiraz ettiği söylenmiyordu.

Konuya yakın bir kaynağın söylediğine göre Friedberg, Bankman-Fried’i ilk kez 2017 yılında, ödeme sistemleri grubuna başkanlık ettiği ABD hukuk firması Fenwick & West’te dış danışman olarak temsil etti. O sırada kaynak, Friedberg’in Bankman-Fried’e o yıl kurduğu Alameda’yı yönetmesi konusunda tavsiyede bulunduğunu söyledi.

2020’de Bankman-Fried, ABD’li müşteriler için FTX.US adlı ayrı bir borsa başlattığında, Friedberg FTX’in baş düzenleyici görevlisi olarak kendi bünyesine geçti.

Bankman-Fried, o yıl FTX’in web sitesinde yayınlanan ve artık silinmiş olan bir blog gönderisinde, Friedberg’in “en başından beri” FTX’in hukuk danışmanı olduğunu yazdı ve “en başından beri bizimle birlikte” olduğunu belirtti.

Friedberg, Bankman-Fried’in üst düzey yöneticilere FTX’in parasının neredeyse tükendiğini açıklamasından bir gün sonra, 8 Kasım’da görevinden istifa etti. zaman.